Giải pháp AI toàn diện cho sự tuân thủ AML
Flagright là một nền tảng AI tiên tiến được thiết kế đặc biệt cho các công ty fintech và ngân hàng, tập trung vào việc tuân thủ chống rửa tiền (AML) và ngăn chặn gian lận. Các tính năng chính của nó bao gồm giám sát giao dịch theo thời gian thực, quản lý trường hợp và phân tích pháp y dựa trên AI. Nền tảng này nâng cao khả năng phát hiện các hoạt động đáng ngờ thông qua khả năng xử lý các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp các khuyến nghị có thể hành động, khiến nó trở thành một công cụ thiết yếu cho các tổ chức tài chính nhằm duy trì tuân thủ và giảm thiểu rủi ro.
Ngoài việc giám sát giao dịch, Flagright còn cung cấp đánh giá rủi ro khách hàng và sàng lọc thực thể cho việc tuân thủ AML. Các thuật toán linh hoạt của nó đánh giá từng khách hàng, doanh nghiệp và ví blockchain, đảm bảo các đánh giá rủi ro kỹ lưỡng. Nền tảng này hỗ trợ tích hợp với các hệ thống CRM và xác minh ID lớn và bao gồm các dịch vụ chuyên nghiệp cho thiết kế và kiểm toán chương trình AML. Flagright cũng phục vụ như một trung tâm tài nguyên, cung cấp những hiểu biết giáo dục về bối cảnh đang phát triển của việc tuân thủ AML và ngăn chặn gian lận.
